东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第五次会议于2010年1月24日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知,并于2010年2月3日(星期三),在济南市山大北路23号公司会议室召开,会议应到董事8人,实到8人,公司三名监事人员收悉全部资料,并列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议所形成的决议合法有效,会议以举手表决的方式,审议通过了如下事项:
一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《总经理2009年度工作报告与2010年度工作计划》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《董事会2009年度工作报告》,本议案需报股东大会审议。报告内容详见在巨潮资讯网(httpwww.cninfo.com.cn)上披露的《董事会2009年度工作报告》。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2009年年度报告》及其摘要,本议案需提交股东大会审议
四、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于2009年度利润分配的预案》。
根据北京中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告,2009年度公司实现净利润7617万元,按10%提取法定盈余公积后,当年可供股东分配的利润为6855万元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为5212万元,公司本年度可供股东分配的利润为12067万元。
根据公司生产经营的需要,2009年度利润分配预案如下:
1、按净利润的5%提取任意盈余公积381万元。
2、以公司总股本11,000万股为基数,按每10 股派发现金红利3.00 元(含税),向股东派现人民币3300 万元。本预案需提交股东大会审议。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《募集资金年度使用情况的专项报告》和《关于前次募集资金使用情况的专项报告》,详见在巨潮资讯网(httpwww.cninfo.com.cn)上披露的《募集资金年度使用情况的专项报告》和《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。《关于前次募集资金使用情况的专项报告》需提交股东大会审议。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于审议2009年内部控制自我评价报告的议案》,详见在巨潮资讯网(httpwww.cninfo.com.cn)上披露的《2009年内部控制自我评价报告》。
七、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于山东东港安全印刷有限公司更名、迁址及变更经营范围的议案》。
八、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于审批2009年资产报废的议案》。
九、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于办理银行信贷业务的议案》。本议案需提交股东大会审议。
十、 以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。本议案需提交股东大会审议。
十一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于提请股东大会延续授权董事会对外投资权限的期限的议案》的议案。根据公司章程的规定,公司董事会对外投资权限为:“董事会具有单项投资不超过公司最近一期经审计的净资产的10%的对外投资权限;公司在一个会计年度内分次进行的对外投资,以其在此期间的累计额不超过上述规定为限”。本议案需报股东大会特别决议批准。
十二、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于制定外部信息报送和使用管理制度的议案》,详见在巨潮资讯网(httpwww.cninfo.com.cn)披露的《外部信息报送和使用管理制度》。
十三、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案》。该议案需报股东大会审议。
十四、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《独立董事述职报告》。 各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网(httpwww.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事述职报告》。
十五、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》。
十六、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。