厦门合兴包装印刷股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十三次会议于2009年8月14日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2009年8月4日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以7 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2009年半年度报告及其摘要的议案》；

　　经认真审议，董事会认为：公司2009年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2009年半年度的财务状况和经营成果等情况。

　　二、会议以7 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；

　　同意聘任王萍萍女士为公司董事会证券事务代表。

　　王萍萍女士简历

　　王萍萍，女，中国国籍，无境外永久居留权， 1985年8月生，大专学历。 2006年8月至2007年3月就职于厦门合兴包装印刷股份有限公司项目建设中心，2007年4月至今就职于厦门合兴包装印刷股份有限公司证券部。于2009年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

　　王萍萍与本公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未持有本公司股票。

　　三、会议以7 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国农业银行申请综合授信的议案》；

　　同意公司向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度折合不超过人民币1亿元（含1亿元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年八月十四日

　　证券代码：002228股票简称：合兴包装公告编号：2009－031号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门合兴包装印刷股份有限公司第一届监事会第十八次会议于2009年8月14日在公司会议室召开。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由邓勇杰召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2009年半年度报告及其摘要的议案》；

经认真审核，监事会认为：公司2009年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2009年半年度的财务状况和经营成果等情况。

特此公告！

厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会

二ＯＯ九年八月十四日