股票代码：600681 股票简称：SST万鸿(3.01,0.14,4.88%) 编号：2007-010
万鸿集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万鸿集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2007年3月5日召开，会议以通讯表决方式进行。本次会议通知于2007年2月26日以传真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，到会董事占应出席会议董事的100%，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议审议并一致通过以下议案：
1、《关于董事会战略委员会部分委员变动的议案》
鉴于张海生先生、魏振富先生已辞去公司董事职务，经董事会研究决定，同意增补许伟文先生、陈善清先生为公司董事会战略委员会委员，与刘佩莲女士、李战良先生、施伟先生共同组成董事会战略委员会，并选举许伟文先生为董事会战略委员会召集人。
2、《关于董事会薪酬福利委员会部分委员变动的议案》
鉴于魏振富先生已辞去公司董事职务，经董事会研究决定，同意增补詹世杰先生为公司董事会薪酬福利委员会委员，与李战良先生、施伟先生共同组成董事会薪酬谢福利委员会，李战良先生仍为董事会薪酬福利委员会召集人。
3、《关于董事会审计委员会部分委员变动的议案》
鉴于魏振富先生已辞去公司董事职务，经董事会研究决定，同意增补詹世杰先生为公司董事会审计委员会委员，与刘佩莲女士、施伟先生共同组成董事审计委员会，刘佩莲女士仍为董事会审计委员会召集人。
4、《关于董事会提名委员会部分委员变动的议案》
鉴于张海生先生已辞去公司董事职务，经董事会研究决定，同意增补许伟文先生为公司董事会提名委员会委员，与李战良先生、刘佩莲女士共同组成董事会提名委员会，李战良先生仍为董事会提名委员会召集人。
5、《关于公司2007年对外担保、贷款事项的议案》
（1）公司为“广州万鸿”展期贷款继续提供担保的议案
公司曾为广州万鸿文化传播有限公司向华夏银行(9.28,-0.39,-4.03%)广州分行申请的1100万元流动资金贷款提供担保，该笔贷款于2007年2月14日到期，贷款到期后，广州万鸿文化传播有限公司拟向华夏银行广州分行办理借新还旧手续，为妥善处理历史遗留问题，董事会同意继续为此笔贷款提供人民币1100万元额度以内的连带责任担保，期限壹年。
（2）公司为“长印包装”999万元续贷继续提供担保的议案
公司曾为武汉长印包装印务有限公司向华夏银行武汉分行汉口支行申请的999万元流动资金贷款提供担保，该笔贷款将于2007年3月30日到期，武汉长印包装印务有限公司拟在贷款到期后，向华夏银行武汉分行汉口支行办理借新还旧手续，为妥善处理历史遗留问题，公司董事会同意继续为武汉长印包装印务有限公司向华夏银行武汉分行汉口支行续贷人民币999万元以内继续提供担保，期限壹年。
（3）关于向“华夏银行”申请办理1000万元流动资金贷款续贷的议案
公司于2006年6月与华夏银行武汉分行汉口支行签定了金额为人民币1000万元短期借款合同和抵押合同，以自有机器设备作为抵押，该笔贷款将于2007年6月20日到期，公司董事会同意以借新还旧方式继续向华夏银行武汉分行汉口支行申请办理人民币1000万元以内流动资金贷款的续贷，期限壹年。
（4）关于向“华夏银行”申请办理700万元流动资金贷款续贷的议案
公司于2006年6月与华夏银行武汉分行汉口支行签定了金额为人民币700万元短期借款合同和抵押合同，以海德堡对开五色UV印刷及上光胶印机作为抵押，该笔贷款于2007年6月20日到期，公司董事会同意继续以海德堡对开五色UV印刷及上光胶印机作为抵押，向华夏银行武汉分行汉口支行申请办理人民币700万元流动资金贷款的续贷，期限壹年。
上述4项对外担保、抵押贷款事项尚未签署正式的合同，且尚需提交股东大会审议通过后方能生效。
公司将严格履行相关决策程序和披露义务，并及时披露上述事项的进展情况。
特此公告
万鸿集团股份有限公司董事会
2007年3月5日
万鸿集团股份有限公司关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司近期出现股票交易异常波动，于2007年3月1日至2007年3月5日连续三个交易日涨幅偏离值累计达到15%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于2007年3月6日上午9：30起停牌1小时，10点30分起恢复交易。
公司目前不存在应披露而未披露的信息，公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
万鸿集团股份有限公司董事会
2007年3月5日
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