2005å¹´11月29日,长沙市公安局涉税犯罪侦查支队和长沙市地方税务局稽查局è”åˆå®£å¸ƒï¼Œå»ºå›½ä»¥æ¥æœ€å¤§çš„ä¸€èµ·æ¶‰ç¨Žæ¡ˆä»¶è¢«ä¾¦ç ´ã€‚
  多åŒé»‘手被斩æ–,贪婪åžå™¬å›½å®¶è´¢äº§çš„é»‘ç½‘è¢«æ’•ç ´ã€‚
  这起被è¦æ–¹å‘½å为“1.13â€çš„ç‰¹å¤§åˆ¶é€ ã€è´©å–å‡å‘票ã€å‡å®Œç¨Žè¯å›¢ä¼™æ¡ˆï¼Œåˆ›é€ 三个全国之“最â€ï¼šè¯¥æ¡ˆç¼´èŽ·å‡å‘票近50万份,查获的å‡å‘票å¯å¼€å…·æœ€å¤§ç¥¨é¢é‡‘é¢å…¨å›½ç¬¬ä¸€ï¼Œè¾¾3411亿元,超过浙江温州的1002亿元和四å·æˆéƒ½çš„2 285亿元;该案网络关系在全国åŒç±»åˆ¶ã€è´©å‡å‘票团伙犯罪ä¸æœ€ä¸ºå¤æ‚,共抓获团伙æˆå‘˜31å,å‡å‘票涉åŠå…¨å›½19ä¸ªçœ (市)ã€è‡ªæ²»åŒºçš„43个地ã€å·žã€å¸‚;贩å–å‡å®Œç¨Žè¯æ¡ˆä»¶æ˜¯å…¨å›½æœ€æ—©å‘现的,共收缴涉åŠ4çœçš„å‡ç”µè„‘版完税è¯2149份,å¯å¼€å…·çš„缴税金é¢æ— é™åˆ¶ã€‚
ã€€ã€€æ’•ç ´è¿™å¼ ç½ªæ¶ä¹‹ç½‘,长沙税è¦ä»˜å‡ºäº†10个月的艰辛。
  三份å‡å‘票牵出涉税大案
  2004å¹´12月下旬,长沙市地税局下属的二ã€ä¸‰ã€å››åˆ†å±€å…ˆåŽå‘现三份é‡å·çš„å‡ç”µè„‘版建安å‘票,其ä¸ä¸€å¼ 金é¢é«˜è¾¾1357万元,这立å³å¼•èµ·äº†é•¿æ²™å¸‚地税局领导高度é‡è§†ã€‚12月27日,长沙市地税局æˆç«‹ä¸“案领导å°ç»„,åŒæ—¶æŒ‡å®šç”±åœ°ç¨Žç¨½æŸ¥å±€è´Ÿè´£æŸ¥å¤„æ¤æ¡ˆã€‚
  三起案件相继å‘生,性质类似。办案人员æ„识到案情é‡å¤§ï¼Œè¿žå¤œå¯¹å‘票和完税è¯è¿›è¡Œé‰´å®šã€‚ç»è¿‡è®¤çœŸæ¯”对,å‘çŽ°ä¸‰å¼ å‡ç”µè„‘版专用建安å‘票å·ç æžä¸ºæŽ¥è¿‘,开票打å°çš„å—体ã€ä½ç½®ä¹ŸåŸºæœ¬ä¸€è‡´ï¼Œåº”为åŒä¸€å›¢ä¼™æ‰€ä¸ºã€‚
  这是å¦æ„味ç€åœ¨é•¿æ²™å¸‚å˜åœ¨ä¸€ä¸ªä»¥ä¼ªé€ å‘票和完税è¯å·ç¨Žçš„犯罪团伙?长沙市地税稽查局办案人员迅速将æ¤å‘长沙市公安局税侦支队进行了通报。与æ¤åŒæ—¶ï¼Œä¸€å¼ 金é¢ä¸º800万元的å‡ç”µè„‘版建安å‘票åˆè¢«åŠžæ¡ˆäººå‘˜æŽŒæ¡ã€‚
  2005å¹´1月13日,税侦支队在报ç»é•¿æ²™å¸‚公安局批准åŽæ£å¼ç«‹æ¡ˆä¾¦æŸ¥ï¼Œå¹¶ä¸Žé•¿æ²™å¸‚地税局稽查局组æˆäº†æœ‰20 多人å‚åŠ çš„â€œ1.13专案è”åˆè°ƒæŸ¥ç»„â€ï¼Œå…¨é¢å±•å¼€å¯¹è¿™èµ·ç‰¹å¤§åˆ¶é€ ã€å¼€å…·ã€è´©å–å‡å®Œç¨Žè¯å’Œå‡å‘ç¥¨æ¡ˆä»¶çš„ä¾¦ç ´å·¥ä½œï¼Œå…·ä½“ç”±ç¨Žä¾¦æ”¯é˜ŸäºŒå¤§é˜Ÿã€å…大队和地税稽查局税侦è”系室共åŒåŠžæ¡ˆã€‚
ã€€ã€€æ²¡æœ‰äººæƒ³åˆ°ï¼Œè¿™å‡ å¼ é—®é¢˜å‘票所引出的是一起惊动
国家税务总局的涉税大案,一起涉案金é¢é«˜è¾¾3411亿元的全国最大å‡å‘ç¥¨æ¡ˆä»¶ï¼Œå°±è¿™æ ·æ‹‰å¼€äº†ä¾¦ç ´çš„å¸·å¹•ã€‚
  ç»è¿‡åŠä¸ªæœˆçš„åˆæ¥ä¾¦æŸ¥ï¼Œè”åˆä¸“案组æˆåŠŸå–回了与å‡å‘票å·ç 一致的真建安å‘票。1月27日晚,è”åˆä¸“案组å‘现一åå«èƒ¡å†è¾‰çš„长沙县ç±ç”·å有利用å‡ç”µè„‘版建安å‘票ã€å‡å®Œç¨Žè¯å®žæ–½è¯ˆéª—çš„é‡å¤§å«Œç–‘。28æ—¥ä¸åˆï¼Œä¸“案组在长沙市
芙蓉路一å¡æ‹‰OK厅将犯罪嫌疑人胡å†è¾‰æŠ“获。
  ç»å®¡è®¯ï¼Œèƒ¡å†è¾‰äº¤å¾…:他以谎称在税务局有熟人,能开到较低税率的电脑版建安å‘票为å,到长沙ç«è½¦ç«™é™„è¿‘è´ä¹°äº† 16份å‡ç”µè„‘版建安å‘ç¥¨å’Œæ•°å¼ å‡å®Œç¨Žè¯ï¼Œå†ä»¥ä¸ç‰çš„“税率â€ä»¥æ”¶ç¨Žä¸ºå共诈骗人民å¸7万多元。
  通过办案人员åå¤è€å¿ƒçš„说æœæ•™è‚²ï¼Œèƒ¡å†è¾‰åŒæ„è”系“上线â€æ¨å¿—雄。当天下åˆï¼Œèƒ¡å†è¾‰æ‹¨é€šäº†æ¨å¿—雄的电è¯ï¼Œå¹¶çº¦å®šåœ¨ç«è½¦ç«™è¾¹çš„一茶楼è§é¢ã€‚专案人员在约定茶楼守候多时,一直未è§æ¨å¿—雄出现,约定时间过åŽ10余分钟æ¨å¿—雄打æ¥ç”µè¯å£°ç§°æœ‰äº‹æ¥ä¸äº†ï¼Œåœ¨ä¸“案人员示æ„下,胡å†è¾‰è¡¨ç¤ºæ€¥éœ€ä¸¤å¼ 电脑版建ç‘安装专用å‘票,æ¨å¿—雄简å•è¯´äº†ä¸€å¥â€œä½ ç‰æˆ‘电è¯â€åŽå°±åŒ†åŒ†æŒ‚æ–电è¯ã€‚一å°æ—¶åŽï¼Œæ¨å¿—雄打æ¥ç”µè¯ï¼Œå°†è§é¢åœ°ç‚¹æ”¹åœ¨ç«è½¦ç«™è¾¹çš„一æ¡å°å··å†…,当狡猾的æ¨å¿—雄与胡å†è¾‰ç¢°é¢åŽï¼Œæ—©å·²å¸ƒæŽ§åœ¨æ¤çš„专案组æˆå‘˜å¦‚神兵天é™ï¼Œå°†æ¨å¿—雄当场擒获。
  æ®æ¨å¿—雄交待,他从2004å¹´12月底至2005å¹´1月28日期间,先åŽ8次从一个外å·å«â€œç¼ºåâ€çš„ç”·å手上è´ä¹°å‡ç”µè„‘版建安å‘票和å‡å®Œç¨Žè¯ï¼Œå†è½¬å–给胡å†è¾‰ä»Žä¸èµšå–差价。
  犯罪嫌疑人“缺åâ€å¼€å§‹è¿›å…¥ä¸“案组人员的侦查视线。
  端掉长沙“地下税务局â€
  对于“缺åâ€ï¼Œä¸“案组最åˆä»…å¬è¯´äº†ä»–的外å·ï¼Œå…¶ä½“貌特å¾ã€å¹´é¾„状况ç‰ä¸ªäººæƒ…况å‡ä¸å¾—而知。但很快,专案组å‘现 “缺åâ€é•¿æœŸåœ¨é•¿æ²™ç«è½¦ç«™ä¸€å¸¦ä»Žäº‹è´©å–å‡å‘票犯罪活动,且具有æžå¼ºçš„å侦查æ„识。他也曾干过贩å–å‡ç¥¨çš„行当,从贩å–ç«è½¦ç¥¨å¼€å§‹ï¼Œåˆ°è´©å–å‡å‘票,积累了一定的贩å‡ç¥¨ç»éªŒã€‚
  ç»è¿‡ä¸€ä¸ªå¤šæœˆä¾¦æŸ¥ï¼Œâ€œç¼ºåâ€çš„真实é¢ç›®æ˜¾çŽ°ã€‚其真åå«æœ±å¸Œå¾·ï¼ŒçŽ°å¹´34å²ï¼Œæ¹–å—åŒå³°åŽ¿äººï¼Œæ˜¯é•¿æ²™å‡å‘票贩åçš„ “大哥大â€ï¼Œå› 为夸å£èƒ½å¼€åˆ°ä»»ä½•ç¨ŽåŠ¡å‘票,被åŒè¡Œæˆç§°ä¸ºâ€œæœ±å±€é•¿â€ï¼Œæ„æ€æ˜¯è¯´ä»–手ä¸æŽ§åˆ¶äº†æ—¢æœ‰å‡å‘票åˆæœ‰å‡å®Œç¨Žè¯çš„“ 地下税务局â€ã€‚朱希德在长沙ç«è½¦ç«™å¾ˆæœ‰å气,ç»å¸¸é¡ºæ‰‹ç»™è½¦ç«™ä¸€äº›é—²æ‚人员å‘放å°æœ‰â€œæœ±â€å§“åŠå…¶è”系电è¯çš„å片,让人帮他拉销售å‘票业务。
  摸清“缺åâ€æœ±å¸Œå¾·çš„底细åŽï¼Œä¸“案组为é¿å…打è‰æƒŠè›‡ï¼Œé¦–先按兵ä¸åŠ¨ã€‚通过进一æ¥ä¾¦æŸ¥ï¼Œä¸“案组ç†æ¸…了以朱希德为首的销售å‡å‘票犯罪团伙的内部网络结构,å‘现朱希德贩å–çš„å‡å‘票和å‡å®Œç¨Žè¯å‡æ¥è‡ªå¹¿å·žçš„一个地下å°åˆ·åŽ‚。åŒæ—¶ï¼ŒæŸ¥çŸ¥æœ±å¸Œå¾·ç›´æŽ¥è”络的“上线â€ä¸ºçŽ°å¹´48å²çš„江西上饶ç±äººé¢œç¾ŽèŠ±ï¼Œå¤–人管她å«â€œç”»çœ‰æ¯›â€æˆ– “è€å¦ˆåâ€ï¼Œæœ±å¸Œå¾·æ‰€æœ‰è´©å–å‡å‘ç¥¨çš„æ ·æœ¬å’Œè´§æ¬¾éƒ½ç”±å¥¹ç§˜å¯†æ”¶å–。
  待这些情况查清åŽï¼Œ6月22日,专案组决定对朱希德实施抓æ•ã€‚当日下åˆ5时许,代å·â€œé›·éœ†â€çš„行动开始了。本ç€ä¸æƒŠåŠ¨å¹¿å·žâ€œä¸Šçº¿â€ï¼Œå¤šæŠ““下线â€çš„原则,è”åˆä¸“案组分æˆå‡ 个抓æ•å°ç»„对长沙以朱希德为首的犯罪团伙实施抓æ•ï¼Œåœ¨è¿œå¤§è·¯ä¸‰æ¹˜å¤§å¸‚场æ—事先设计好的ä¼å‡»åœˆã€‚下åˆ5时许,穿ç€æ‹–éž‹ã€å…‰ç€è†€å的朱希德刚出现在ä¼å‡»äººå‘˜çš„视线内,抓æ•é˜Ÿå‘˜ç«‹å³ä»Žå··åçš„ä¸¤å¤´å°†å…¶å µä¸ªä¸¥ä¸¥å®žå®žï¼Œå°†å…¶æŠ“èŽ·ã€‚åŠžæ¡ˆäººå‘˜éšå³èµ¶åˆ°ä½äºŽæ´žäº•å•†è´¸åŸŽé™„近的朱希德暂ä½åœ°è¿›è¡ŒæœæŸ¥ã€‚
  朱希德æŸæ‰‹å°±æ“’,守候在替朱希德犯罪团伙打å°å‡å‘票的金龙打å°ç¤¾å‘¨å›´çš„行动组,立å³å®žæ–½æŠ“æ•ï¼ŒæˆåŠŸæŠ“获了该打å°ç¤¾è€æ¿æ¼†å°çº¢ï¼ŒæŸ¥å°äº†æ‰“å°ç¤¾ä¸æ‰€æœ‰çš„犯罪è¯æ®ã€‚一场漂亮的抓æ•è¡ŒåŠ¨å®£å‘ŠæˆåŠŸã€‚
  从朱希德租ä½åœ°ï¼ŒåŠžæ¡ˆäººå‘˜ç¼´èŽ·ä¼ªé€ çš„
增值税专用å‘票以åŠå…¶ä»–å„ç±»å‡å‘票7088份。被抓åŽçš„朱希德承认,他手ä¸æŽŒæ¡äº†é•¿æ²™é”€å”®çš„所有å‡ç”µè„‘版建安å‘票和其他å‡å‘票的20%。
  在éšåŽçŸçŸçš„åŠä¸ªæœˆæ—¶é—´å†…,专案组æˆå‘˜å†’ç€é«˜æ¸©é…·æš‘è¿žç»å‡ºå‡»ï¼Œå…ˆåŽåœ¨é•¿æ²™æŠ“èŽ·è’‹æ ‘æ–°ã€çŽ‹è´¤åˆã€è¢åŽç‰10å涉嫌贩å–å‡å‘票以åŠåˆ©ç”¨å‡å®Œç¨Žè¯å®žæ–½çŠ¯ç½ªçš„è¿æ³•çŠ¯ç½ªäººå‘˜ã€‚
  狡猾“上线â€ç»ˆè½æ³•ç½‘
  以朱希德为首的长沙贩å–å‡å‘票ã€å‡å®Œç¨Žè¯çŠ¯ç½ªå›¢ä¼™è¢«æŠ“获åŽï¼Œè”åˆä¸“案组决定进一æ¥æ‰©å¤§æˆ˜æžœï¼Œå—ä¸‹å¹¿å·žæ¸…å‰¿åˆ¶é€ å‡å‘票的çªç‚¹ã€‚
  6月底,专案组é‡å…µå¼€èµ´å¹¿å·žã€‚在当地è¦æ–¹æ”¯æŒä¸‹ï¼Œç»è¿‡è¿‘2个月侦查,查明一外å·å«â€œè€åŒ…â€çš„湖北æžæ±Ÿç±äººå°±æ˜¯ä¸ºæœ±å¸Œå¾·åˆ¶é€ å‡å‘票的最高“上线â€ã€‚æ¤äººçœŸåèƒ¡å®ˆç½—ï¼Œå› å…¶å¤šå¹´å‰æ›¾ä½¿ç”¨è¿‡ä¸€ä¸ªå§“æ°ä¸ºâ€œåŒ…â€çš„å‡èº«ä»½è¯ï¼Œä¸”å…¶é¢è‰²è¾ƒé»‘,周围人便一直称他“è€åŒ…â€ã€‚
  专案组查明,在广州市白云区太和镇大æºæ‘ä¸€æ ‹äº”å±‚æ¥¼æˆ¿å†…ï¼Œèƒ¡å®ˆç½—å¼€åŠžæœ‰ä¸€å®¶åœ°ä¸‹å°åˆ·åŽ‚,专门å°åˆ¶å…¨å›½å„地的å„ç±»å‡å‘票和å‡å®Œç¨Žè¯ã€‚è¿™æ ‹æ¥¼æˆ¿é™¢å†…å…»äº†ä¸¤æ¡ç‹—,æ¯å±‚楼都有人望风。æ®æŸ¥ï¼Œèƒ¡å®ˆç½—自己办厂å‰ï¼Œæ›¾åœ¨ä¸€å®¶å‡å‘票å°åˆ¶åŽ‚åšå·¥å¤šå¹´ã€‚为躲é¿æ‰“击,胡守罗竟在一年多时间内更æ¢äº†5次厂å€ã€‚
  éšç€æ¡ˆæƒ…é€æ¸æ°´è½çŸ³å‡ºï¼Œä¸“案指挥部当å³å†³å®šå…µåˆ†ä¸‰è·¯ï¼šä¸€è·¯åœ¨å¹¿å·žæ¸…剿胡守罗å°åˆ¶å‡å‘票的地下å°åˆ·åŽ‚,一路赴江西追缉犯罪嫌疑人颜美花,一路奔湖北缉æ•ä¸»è¦çŠ¯ç½ªå«Œç–‘人胡守罗。
  8月17日下åˆï¼Œä¸“案民è¦åœ¨å¹¿å·žè¦æ–¹å助下,组织è¦åŠ›20余人,对æ£åœ¨å¿™äºŽåˆ¶é€ å‡å‘票的çªç‚¹å½¢æˆåˆå›´ä¹‹åŠ¿ã€‚å½“åœºæŠ“èŽ·æ¶‰å«Œåˆ¶é€ å‡å‘票的熊云贵ã€æ®µå¿—å…¨ã€å 志国ã€æŸ³å›½è¶…ã€çŽ‹åŽç‰10å犯罪嫌疑人,缴获11å°ç”¨äºŽåˆ¶é€ å‡å‘票的å°åˆ·è®¾å¤‡å’Œ49万多份å‡å‘票。
  8月19日,专案组在江西上饶è¦æ–¹å助下,æˆåŠŸæŠ“获“1?13â€ä¸“案å¦ä¸€å主è¦çŠ¯ç½ªå«Œç–‘人ã€è”系广州和长沙之间销售å‡å‘票网络的ä¸ä»‹äººé¢œç¾ŽèŠ±ã€‚
  9月2日,专案组在湖北宜昌è¦æ–¹é…åˆä¸‹ï¼Œåœ¨å®œæ˜Œå¸‚ä¼å®¶å²—区港窖路将逃窜ä¸çš„主è¦çŠ¯ç½ªå«Œç–‘人胡守罗抓获归案。
  æ®æŸ¥è¯ï¼ŒåŒ…括颜美花在内,由胡守罗层层å‘展销售å‡å‘票的“下线â€ï¼Œå·²ç»åœ¨å…¨å›½èŒƒå›´å†…å½¢æˆäº†ä¸€ä¸ªç»„织严密ã€ä½œæ¡ˆéšè”½ã€æ‰‹æ®µç‹¡çŒ¾çš„åˆ¶é€ ã€è´©å–å‡å‘票和å‡å®Œç¨Žè¯çš„特大涉税犯罪团伙。çŸçŸä¸€å¹´å¤šæ—¶é—´å†…,胡守罗按照“订å•â€å°åˆ¶ã€å‡ºå”®å‡å‘票ã€å‡å®Œç¨Žè¯260万份,éžæ³•èŽ·åˆ©100å¤šä¸‡å…ƒï¼Œç»™å›½å®¶ç¨Žæ”¶é€ æˆå·¨å¤§æŸå¤±ã€‚
  该团伙æˆå‘˜åˆ†å·¥æ˜Žç¡®ï¼Œå„å¸å…¶èŒã€‚胡守罗负责从外è´è¿›å°åˆ·è®¾å¤‡ï¼Œåœ¨å僻éšè”½å¤„建立å°åˆ·çªç‚¹ï¼Œå¹¶é¥æŽ§æŒ‡æŒ¥ï¼›ç†Šäº‘è´µã€æ®µå¿—全担任å°åˆ·æŠ€æœ¯æŒ‡å¯¼ï¼Œå¹¶è´Ÿè´£è·Ÿä¸ä»‹äººè¿›è¡Œä¸šåŠ¡è”ç³»ã€æ”¶å–ç¥¨æ ·ã€æ‰“包é€è´§ç‰å·¥ä½œï¼›å…¶ä»–团伙人员则从事排版ã€æ™’版ã€èƒ¶å°ã€æ‰“å·ã€è£…订切纸ã€æ¬è¿ç‰äº‹é¡¹ã€‚在交易过程ä¸ï¼Œä¸€èˆ¬æ˜¯å°åˆ·çªç‚¹æ–¹é¢äººå‘˜èƒ¡å®ˆç½—ã€ç†Šäº‘è´µç‰äººä¸Žé¢œç¾ŽèŠ±ç‰ä¸ä»‹äººè°ˆå¥½å°åˆ·ä¸šåŠ¡å’Œæ”¶ä»˜æ¬¾æ–¹å¼ï¼Œç„¶åŽç”±æœ±å¸Œå¾·ç‰äººæ供当地真å‘ç¥¨ä½œä¸ºç¥¨æ ·ç»™ä¸ä»‹äººï¼Œå†ç”±ä¸ä»‹äººé€äº¤å°åˆ·çªç‚¹æˆæ‰¹å°åˆ·ã€‚
  在打垮胡守罗犯罪团伙的åŒæ—¶ï¼Œè”åˆä¸“案组乘胜追击,全力缉æ•å…¶ä»–在逃团伙æˆå‘˜ã€‚犯罪嫌疑人钟超æ¦ã€ç½—生ç¦ã€å»–兴辉和王建åŽç›¸ç»§è½ç½‘。目å‰ï¼Œå·²å¯¹åœ¨çŠ¯ç½ªå«Œç–‘人手ä¸å¼€å…·å‡å‘票的纳税人追缴税款400多万元,没收éžæ³•æ‰€å¾—和处以罚款 91多万元。
  长沙“1.13â€ç‰¹å¤§åˆ¶é€ ã€å¼€å…·ã€è´©å–å‡å‘票和å‡å®Œç¨Žè¯å›¢ä¼™æ¡ˆä¸»è¦çŠ¯ç½ªå«Œç–‘人被抓获åŽï¼Œä¸€åœºåœ¨å…¨å›½èŒƒå›´å†…çš„ä¾¦ç ´å·¥ä½œéšå³å±•å¼€ï¼Œæ›´å¤šçš„犯罪贩å将得到法律的严厉制è£ã€‚