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4人诈骗纸厂200多万被审查起诉

时间:2021-09-10 来源:曼谈纸业

摘  要:
4人分工合作,在地磅上装上遥控干扰器,通过遥控增重,仅5个月就骗取江苏省响水县及陕西、安徽等地三家再生纸企业200余万元。近日,常某等4人因涉嫌诈骗罪被移送江苏省响水县检察院审查起诉。

关键词: 纸厂 

  4人分工合作,在地磅上装上遥控干扰器,通过遥控增重,仅5个月就骗取江苏省响水县及陕西、安徽等地三家再生纸企业200余万元。近日,常某等4人因涉嫌诈骗罪被移送江苏省响水县检察院审查起诉。
 
  不费吹灰之力赚到第一桶金
 
  28岁的常某是安徽省怀远县人,初中毕业后在浙江温州等地打工,从事过货运、废纸打包等工作。一次,常某在温州某码头拉货时,看到过一个买油人从码头上拉柴油过磅时,使用一种叫地磅干扰器的设备,减少过磅重量牟利,且屡屡得手。
 
  此时的常某因做生意亏损几十万元,萌生出效仿此法弥补亏空的念头。他通过在码头负责称重的同乡认识了精通安装地磅干扰器的池某,一来二去,不仅成为池某的老客户,还拜其为师,成了师徒。在“师父”悉心指导下,常某很快就掌握了这一“技能”。
 
  因曾经的废纸收购经历,常某深谙造纸厂工作流程,造纸厂需要购买大量废纸做原料,他萌生了向造纸厂售卖废纸,用干扰器增加重量骗取钱财的想法。在常某的计划中,第一步当然是要寻找货源。2020年9月,常某想到朋友庄某在陕西省西安市经营废纸收购站,方便进货,于是只身来到西安,商定由庄某供货,并向其承诺以高于市场价的价格收购庄某处的废纸。
 
  货源有了,剩下的就是寻找“合适的”造纸厂了。通过多次踩点,常某发现陕西省某县一个造纸厂的称重地磅离门口只有几米远距离,处于遥控器操控范围。
 
  当天夜里,常某带着千斤顶、电烙铁、干扰器和接收器翻越围墙进入厂区,装好设备,验证有效后离开。第二天,常某便通过地磅干扰器操控作案得逞,不费吹灰之力便赚得第一桶金。
 
  为了减少露面、迅速套现,常某以每吨5元的价格雇用黄牛联系废纸收购中间商,以中间商的名义将废纸卖给该造纸厂。在过磅称重时,常某躲在附近车里按遥控干扰地磅,以虚增15%至20%的比例,每车骗得1万余元,仅一个月,就成功骗得40余万元。
 
  因该造纸厂出价比较低,赚不到多少钱,利欲熏心的常某不再满足蝇头小利,于同年10月离开西安,另寻作案目标。
 
  组团跨省行骗,师徒一同翻车
 
  离开西安后,常某先后到过江苏徐州、盐城,安徽萧县等地寻找作案目标。因单干心里没底,想找个伴儿壮壮胆,常某说服老乡唐某入伙,在踩点安装时,都会雇请师父池某帮忙。从踩点安装——找黄牛——找货源——专人操作,整个过程,常某、唐某、池某等人分工明确,商议以不露面的方式,利用黄牛、中间商作挡箭牌。
 
  “为了多赚些钱,我会选择进货量大的造纸厂,安装干扰器时都在深夜最容易下手的时间段,不易被发现。”归案后,常某交代了自己的“生财经”。
 
  2020年11月,常某等三人来到江苏省响水县寻找作案目标,发现该县某再生纸企业的地磅安装在门口,极易得手。很快,他们在该公司地磅处安装了干扰器。截至今年2月初,常某等人通过遥控干扰器,虚增过磅废纸重量,共向该公司售出废纸110余车次,虚增重量510余吨,诈骗金额达100余万元。
 
  2月6日,该公司发现被骗,随即报案。3月31日,常某在安徽省萧县落网,交代了伙同池某、唐某等人诈骗的犯罪事实。4月,池某、唐某相继落网。8月,庄某投案自首,后被依法取保候审。
 
  经查,2020年10月至今年3月案发,常某等人在陕西西安、安徽作案177车,诈骗近百万元,庄某参与作案39车,骗得20余万元,加上在江苏省响水县的诈骗数额,累计诈骗金额达200余万元。
 
  5月28日,响水县检察院以涉嫌诈骗罪依法批准逮捕常某、池某、唐某3人。
 
  承办检察官发现,在这起诈骗案中,常某虽然是组织者,但池某的技术支持是关键。据池某交代,2017年,他从一个废铁厂接触到这门技术,2018年开始网购电子元件组装制作地磅干扰器,还在网上相关论坛、网商平台等发布售卖地磅遥控器、干扰器的信息,并提供“专业指导”。随着买家的增多,他增加了远程教学、远程调整、上门安装等服务,收取技术咨询费和解码费。几年下来,池某通过网络已将地磅干扰器卖到了江苏无锡、苏州,上海、浙江、广东、江西等地,并被不法分子用到了码头、废铁收购、造纸厂等多个行业领域。
 
  常某、唐某正是在池某的“教导下”,又前往安徽等地帮助他人安装干扰器,赚取安装费用。
 
  公开提示为企业防范风险加上“安全锁”
 
  审查中,承办检察官注意到,常某等人运用干扰器在多地企业、多个行业实施诈骗,并屡屡得手,除了这种技术获取容易、操作简单外,被骗企业管理中存在诸多漏洞也给了不法分子可乘之机,如地磅设置位置距离大门、院墙较近,极易被操控;在过磅监管、安全检查、巡查等方面工作不到位。
 
  为防范此类犯罪,护航企业发展,该院联合该县市场监管部门开展专项整治行动,在全县摸排企业使用地磅情况,发现涉及生产原料的再生纸、预拌混凝土、钢铁生产等领域19家企业,这些企业或多或少存在上述管理风险,需及时提醒企业加强防范。
 
  8月2日,该院邀请有关部门联合对上述19家使用地磅的企业开展集中公开提示刑事风险活动。活动中,检察官详细分析了使用大型称重设备易发生的风险隐患,提出优化地磅选址、设置过磅禁区、安装红外视频监控报警系统、细化称重流程监管、加强内部管理和法治教育等防控建议。
 
  此外,该院还联合市场监管部门对企业规范管理使用地磅进行现场培训,通过媒体传播公开提示信息,有效帮助企业增强法律意识,提升刑事风险防控能力。
 
  检察官提醒,网络及实时聊天交友平台,要加强对网购活动的监督管理,下架并禁售阻碍经济发展、违反公平交易以及公序良俗的“黑技术”,为阻断犯罪链条提供网络信息支撑。
关键词:纸厂 
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